Чистополь-информ

Чистопольский район

16+
Рус Тат
2024 - год Семьи
Человек и закон

За незаконную банковскую деятельность задержали шестерых казанцев

Четверых из задержанных суд отправил под домашний арест, еще один находится под запретом определенных действий.

Как установили полицейские, жители Казани, не имея соответствующей регистрации и лицензии, занимались незаконными финансовыми операциями. Задержанные в течение 2-х лет открывали в банках РТ счета для более 100 подконтрольных им юрлиц по фиктивным предлогам.

За свои услуги они получали оплату в 12,5% от каждой транзакции. В общей сложности задержанные незаконно смогли заработать 48 миллионов рублей.

За 18 обысков в  офисах и квартирах задержанных  оперативники совместно с сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РТ обнаружили различные документы юрлиц, печати множества организаций и ИП, а также банковские карты, ноутбуки, телефоны и более 7 миллионов рублей.

Четверых из задержанных суд отправил под домашний арест, еще один находится под запретом определенных действий. 

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Чистополь-информ»


Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев