В РФ выявили новую схему обналичивания денег

В РФ выявили новую схему обналичивания денежных средств. Данная схема направлена на уход от контроля банков. Она предполагает использование налоговых или таможенных платежей. Об этом сообщается в информационном бюллетене Росфинмониторинга.

Данная модификация заключается в том, что фиктивные фирмы направляют налоговые платежи за реальные компании взамен на наличные.

 «У данной типологии появились различные модификации, направленные на уход процедур контроля банков. Например, кредитными организациями выявлены ситуации, связанные с перечислением фиктивными компаниями налоговых или таможенных платежей за ТРП (торгово-розничные предприятия)», — говорится в документе.

Первый раз данная  схема была обнаружена в прошлом году. На сегодняшний день кредитные организации настроили системы мониторинга для обнаружения аналогичных операций. 

В Росфинмониторинге подтвердили, что уже в текущем году отмечается снижение числа подобных попыток.

Источник

Подписывайтесь на наш канал MAX «Чистополь-информ»