За незаконную банковскую деятельность задержали шестерых казанцев

Как установили полицейские, жители Казани, не имея соответствующей регистрации и лицензии, занимались незаконными финансовыми операциями. Задержанные в течение 2-х лет открывали в банках РТ счета для более 100 подконтрольных им юрлиц по фиктивным предлогам.

За свои услуги они получали оплату в 12,5% от каждой транзакции. В общей сложности задержанные незаконно смогли заработать 48 миллионов рублей.

За 18 обысков в  офисах и квартирах задержанных  оперативники совместно с сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РТ обнаружили различные документы юрлиц, печати множества организаций и ИП, а также банковские карты, ноутбуки, телефоны и более 7 миллионов рублей.

Четверых из задержанных суд отправил под домашний арест, еще один находится под запретом определенных действий.